В Отдел МВД России по Таганскому району г. Москвы обратился представитель «ОТП банка» с заявлением о том, что 16 сентября 2013 года с целью получения нецелевого кредита на сумму 300 тысяч рублей обратился мужчина, предоставив копию трудовой книжки и справку 2 НДФЛ с фирмы, которая была ликвидирована ещё в 2011 году. Вскоре сотрудниками уголовного розыска задержали злоумышленника – Дениса Александровича К., 24 сентября 1987 года рождения, жителя районного посёлка Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». К подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.